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银盛支付福建分公司违规被央行处罚【支付快讯】

百度: 已收录 | 发布日期:2017年12月14日 16:08 | 浏览:558 次

近日,人民银行福州中心支行福银罚字[2017]9,10号文公示银盛支付服务股份有限公司福建分公司存在(未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易)三项违法行为。具体是2016年1月1日至2016年12月31日期间,银盛支付服务股份有限公司福建分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第三款、第二十二条第一款、第二十三条第二项的规定履行客户身份识别义务,未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定履行客户身份资料和交易记录保存义务, 未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十条、第十九条的规定与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项规定,处以人民币140万元罚款,并对1名相关责任人员处以人民币13.5万元罚款。作出处罚的日期为2017年12月7日。

银盛支付福建分公司被央行处罚

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作者:卡卡哥(信用卡迷) 文章原创,转摘请注明出处!! 本文链接:http://www.chinahzx.cn/2948.html


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