近日，相关机构福州中心支行福银罚字［2017］9，10号文公示银盛支付服务股份有限公司福建分公司存在（未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易）三项违法行为。具体是2016年1月1日至2016年12月31日期间，银盛支付服务股份有限公司福建分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖周转管理办法》第十九条、第二十条第一款、第二十条第三款、第二十二条第一款、第二十三条第二项的规定履行客户身份识别义务，未按照《支付机构反洗钱和反恐怖周转管理办法》第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定履行客户身份资料和交易记录保存义务, 未按照《支付机构反洗钱和反恐怖周转管理办法》第十条、第十九条的规定与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一、二、四项规定，处以人民币140万元罚款，并对1名相关责任人员处以人民币13.5万元罚款。作出处罚的日期为2017年12月7日。
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