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如果有人用我的银行卡作为收赃的工具,请问我需要负法律…

百度: 已收录 | 发布日期: 2023-06-01 21:22:00
pos机流量卡
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一、如果有人用我的银行卡作为收赃的工具,请问我需要负法律…

首先说你不知情,你的银行卡理论上是不可以借予外人使用,银行卡实行的是记名制度,他人使用的银行卡的行为产生的法律责任由你全部承担,但这仅仅涉及民事责任;其次如果你知道他使用你的银行卡收赃,你就是伙同关系,这就涉及经济犯罪,属于刑事责任。

如果有人用我的银行卡作为收赃的工具,请问我需要负法律...

二、银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗?

你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警办理申请目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉。

三、被人利用pos机刷赃款有没有刑事责任?

分为两种情况:

1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为有心人操作过的钱,那你这有团伙作案的嫌疑;

2、如果刷卡之前你对此笔钱不知,那无责任。 资金周转在国内是违法的,如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下:

1、违反规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

2、实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成支付机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成支付机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成支付机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成支付机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

3、持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡有心人操作罪定罪处罚。 4、法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条

四、保安利用权利私自收费要负什么刑事责任?

保安私吞停车费的,是属于职务侵占的行为,不构成犯罪理处罚,构成犯罪的追究刑事责任。法律分析保安指保卫治安,是一个职业工种。其主要职责为防火、防盗、保护人身的工作实施来保障固定区域内的安全,正常工作秩序、治安秩序,防范于未然。保安行业的传统业务范围主要有门卫、守护、巡逻、营业性文、武装押运、道路交全服务、保安器材营销、保安咨询、承接安防工程和建立安防系统、社会性保安服务等。在改革的背景下,保安服务业已朝着物业小区、停车场看护、海上等新的服务领域延伸,保安服务企业也决计参与娱乐场所及网吧等特种行业单位、剧毒爆炸等危、各类学校、物业小区、金保安技防、特种护卫犬、开锁业、商业性大型活动安保工品收购、典当等行业拓拓宽服务领域,已成为越来越多的城市大力发展保安服许可的,所以保安利用权利,可以向相关物业公司举报,或者报警办理申请,留的。法律依据《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员,物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百八十二条 工作取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪、国有公司、企业、事业单位、有财产的人员,利用、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污同贪污的,以共犯论处。第三百八十三条 对犯贪污罪的,根据情节轻重,分(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。(二)贪污数额情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金特别巨大,并使国特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,贪污未经办理申请的,按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。

















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