洗钱这个看似离我们很远的词,其实它一直就发生在我们身边,一次利用市场交易的资金周转行为都属于非法洗钱,洗钱在我国一直是违法的,pos提醒大家千万不要触碰,今天就来说一下一般洗钱都会带来哪些法律的严惩吧!
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一、什么是洗钱
“洗钱”就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
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二、洗钱活动的受害者
"洗钱"俗称"洗黑钱",就是将"黑钱"予以"洗白",将非法获取的钱财非法地"合法化”,洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动的存在,会严重危害经济健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公,腐蚀肌体。洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。洗钱活动破坏支付机构稳健经营的基础,加大了支付机构的法律和运营风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。
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三、“黑钱”
所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入支付机构、进行投资产生的受益,也是“黑钱”。特别是,我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”,分别为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融有心人操作犯罪。
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摘要:本文围绕乐刷pos机的注册流程图展开讲解,为读者详细费率其注册流程的意义和重要性,帮助用户顺利完成注册,并能够安全放心的使用乐刷pos机。
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四、乐刷pos机的使用问题
五、总结:
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先说明一下,上图的图片是美图秀秀没有办理申请好,把pos机照片被p坏了。
小编今天写这个文章,主要是回应一位网友的留言,这位网友没有用过pos机,想了解一下,个人pos机怎么办,要不要花钱,等等,今天小编就来详细的解读一下。
首先,现在个人办理pos机已经非常普及了,pos机办理的新用户中,大概得有80%以上都是个人办理使用的,个人办理pos机也是非常简单的,现在很多pos机只需要储蓄卡和身份证就可以办理,比如拉卡拉、钱宝,但是有些pos机是需要使用信用卡办理的,比如大pos机,办理的时候,如果用户没有信用卡就没法办理。话说回来,如果没有信用卡也不会办pos机,这都是咱们能提供的基础证件,想办理的话找小编就可以的。
关于pos机办理的费用,不同的pos机收费是不一样的,有的pos机是免费办理的,不需要费用,比如钱宝旗下招钱进宝mpos,海科融通商户版大pos机,都是免费办理的,不需要任何费用,另外小编这边办理拉卡拉,押金也都是小编自己垫,也是可以免费办理的,但是有些pos机就需要一些费用,或者押金考核,比如,由于押金比较多,首次需要冻结298元押金,6个月满88万信用卡交易才会返还的。另外钱宝招钱进宝的出纸大pos机,机器也是要收费的,多种pos机可以自由选择。
很多人认为pos机就应该是免费的,其实并不是这样的,pos机的采购成本非常高,支付公司也都是花大量资金采购定制的。咱们个人的pos机办理以后,如果机器免费,要么是这个钱支付公司出,要么是代理商出,这个高昂的机器成本,总有人要买单的。快12点了,太晚了,今天就写这么多,有问题可以联系小编。
对于乐刷pos机注册流程图解答就到这里了,大家在使用pos机刷卡、pos机办理、pos机使用等等问题,上面有不明白的都可以加我微信(chengzhi369),使用pos机一定要在正规渠道办理,这样子使用才会更加的安全可靠,有保障。